投资移民风险管控面面观-美国EB5达人

投资移民风险管控面面观

类别：EB5律师精析 | 发布时间 : 2013-05-08 | 浏览人次 :769

今年2月，美国证监委（SEC）对这两年活跃于中国市场的芝加哥会议中心项目开发商、洲际信托基金区域中心、及其控制人塞斯正式提起证券欺诈诉讼，曾经投资于其中的两百多位中国投资人就一直紧张地等待着美国法院消息。4月3日法院第三次庭审终于裁决，在原被告对尽快归还投资者50万美金投资款无异议的情况下，4月17日起的60天内涉案的投资款将被退还给投资人。

从美国EB-5投资移民历史沿袭来看，出现芝加哥会议中心项目这样的商业诈骗确实并不多见。应该说市场上大多数的EB-5投资移民项目都是根据美国EB-5投资移民法案，合法推出的。而EB-5项目存在风险同样是法案规定必须具有的。但这样的风险一方面体现在项目所创造的的就业机会是否足够，以满足移民局批准其移民申请、投资人最终可以获得美国永久绿卡；另一方面体现在该项目商业营运（计划）是否具有合理的前景和可存续发展，以达到投资人和项目方双方确立的法律还款要件后，可以顺利收回50万美金的法定投资款。

曾经有美国专业律师分析，由于芝加哥会议中心项目推出伊始即提供虚假、变造和已经失效的法律文件，并在项目发售中故意隐瞒和误导投资人进行投资，就涉嫌违犯美国商业法和证券法相关规定。这样募集EB-5资金从一开始就是非法的，同其它合法EB-5项目的性质完全不同。

不过，由于美国的经济法律、甚至文化背景于中国的不同，以及中国投资人对成熟的EB-5投资移民项目的法律要件并不是都很清楚，部分人士对美国相关政策和法律定义、美国移民改革对申请人的影响更是混淆不清。通常情况下，移民中介机构在引进某一EB-5投资移民项目时是否专业、是否严谨把关，就成为投资人正式进入并在后期可以顺利进展的关键。

在有条件的情况下还要通过以下六个维度来对将要选择的EB-5项目进行自我评估，包括项目定位、商业计划、经济就业报告、政府或银行的角色、开发商实力、还款担保条件。其中开发商实力和经济就业报告中的建筑硬成本的比例和使用，是现阶段移民局越来越严格审核的大背景下，投资人可以简捷判断项目是否合适的最重要条件。最新推介的曼哈顿美国大道855白金公寓项目，位于曼哈顿中城核心位置，EB-5资金仅占比19%，其就业创造全部来自开发建设硬成本，属于移民局传统认可的模式。

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