美国国会参议院司法委员会当地时间6月4日宣布，拟立法提高EB-5投资移民门槛，将投资移民的金额要求由现行的50万美元提高到80万美元，将“非目标就业区”的投资金额从100万美元提高到120万美元，同时赋予国土安全部更大权限，加强对投资移民者是否欺诈以及威胁美国家安全的审查。

新的EB-5议案主要内容如下：

1. EB-5区域中心议案延长5年，至2020年9月30日。

2. 赋予DHS（国土安全局）更大的权力，如涉及欺诈、刑事犯罪，或威胁公共和国家安全，该部门可拒绝或终结该申请。

3. 设立“EB-5诚信基金”，区域中心支付2万美金的年费，以便DHS可以进行项目和审计，在美国境内或境外侦查和调查欺诈行为。

4. 对区域中心和开发商的负责人进行背景调查。

5. 要求DHS在投资者递交申请前审核项目。

6. 要求向投资者披露更多信息，包括商业风险和利益冲突。

7. 更严格的项目监控，以及更严格的证券法合格要求。

8. 修改TEA（目标就业区）的定义，以便更加鼓励在高失业地区和乡村地区的投资。

9. 增加投资门槛，TEA为80万美金，非TEA为120万美金。

10. 降低审批时间，通过加速商业计划审批，并且调整收费以实现有效审批。

关于涨价

参议院司法委员会主席格拉斯利、民主党资深议员莱希当天发表声明称，二人联合引入一项议案，将投资移民的金额要求由现行的50万美元提高到80万美元，将“非目标就业区”的投资金额从100万美元提高到120万美元。

此外，议案还要求强化对于“目标就业区”的定义，确保外来投资真正流向美国高失业率和偏远地区，让本地居民受益。

相关细则：

TEA(目标就业区域)项目最低投资额涨至80万美元；

目标就业区域为：

1）当地失业率等于全国平均失业率150%。

2）当地长居人口不超过2万人（RA）。

高失业率地区每次批准的有效期应是2年，每次更新应是再次延续2年的有效期；如投资人是在有效期内投资，即使更新失败也无需增加投资额。

非TEA地区项目最低投资额涨至120万美元；

在议案有效期内随后任一时间点，美国国土安全局局长可在咨询劳工部和商务部后，在2020年（本次提案建议将区域中心议案延期5年）以及往后每5年的议案续签时，要求调整最低投资额。以本次议案有效期为2020年为例：

1.如果在5年期内，最低投资额（80万或120万美元）并没有根据CPI指数作出调整，则在下次议案生效时自动根据CPI指数自动调整最低投资金额；

2.如果在5年期内投资额曾经作出调整，但整体涨幅少于CPI指数的增长，则在议案到期后根据CPI指数自动调整至2020年的水平；

3.如果在5年内投资额的涨幅高于CPI指数的增长，则在议案到期后，最低投资额不会再上调；

TEA项目的最低投资金额应在非TEA项目最低投资金额的1/2至3/4的范围内。

投资移民的安全性

议案要求美国提高对投资移民的“安全性”审查，赋予国土安全部更大权限，否决或终止涉及欺诈、犯罪分子滥用、威胁美国国家安全和公共安全的投资移民申请，在投资者提交申请之前就对EB-5涉及的项目进行先期审查，对地区中心以及项目开发商进行“背景审查”。

相关细则：

投资人所投资的投资本金以及行政发行费应当有合法来源；

如适用，美国国土安全局应向投资人索取：

1.企业及税务证明，包括：企业注册资料、过去7年的企业税单或者/以及个人税单、其他可证明投资本金及行政发行费资金来源的证明；

2.提供所有协助投资人将投资款转入美国的人的身份；

资金赠与只能来自于配偶、父母、子女、兄弟姐妹或者祖父母，并无任何附加条件；

抵押贷的抵押物必须由申请人拥有，放款银行或者机构必须是一个拥有合法资质的放款单位。

设立EB-5诚信基金

美国还将设立“EB-5”诚信基金，由国土安全部对美国和境外涉及欺诈的投资移民项目进行审查和实地调查。

相关条例：

每个区域中心每年缴纳2万美元，将用于区域中心的监管：

1.至少1/3资金用于审计及现场考察；

2.至少1/3资金用于监测美国境外的项目推广活动以及投资人的资金来源；

3.其余用途包括监测和调查欺诈或其他犯罪行为，区域中心及移民申请人是否符合移民法规等。

如果区域中心超过30天仍未缴纳该费用（每年1月1日前缴纳），将会产生罚金；

如果区域中心超过90天未缴纳费用，区域中心将会被取消资格。